为帮助广大投资者了解洗钱犯罪常见手法，东吴证券投教基地整理了中国人民银行官方网站罗列的洗钱渠道以及近年来不断翻新的洗钱手段，一起来看看吧~

利用进出口贸易洗钱

犯罪嫌疑人通过虚报进出口价格或伪造有关贸易单据等方式跨境转移赃款。

携带旅行支票进出境

海关会对于通关者携带的现金要求申报，未申报者超过限制者没收，但不会对携带旅行支票者做金额的限制，重点在于无背书转让给第三者，因为支票被存入银行兑现，最终会回到原发票人的手中。

在赌场以代币间接兑换

在赌场中兑换成代币，再将代币直接交付给洗钱的受益人。再由他去将代币兑换回现金（通常需要5%左右的手续费），在外可声称在赌场内赌赢的。这样可以避免透过纸钞上的编号直接追查到洗钱的受益人。常用于各国可将代币兑换回现金的职业赌场。

 

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