类型三：虚拟货币洗钱

由于虚拟币的登陆地点不受限制，交易双方匿名不可追溯，虚拟币交易变成了灰色空间，成为新型洗钱渠道。比如，利用虚拟币进行跨境兑换，再将犯罪所得和收益转化为境外法定货币或其他财产，虚拟币成为“洗白”的庇护所。

类型四：虚拟货币传销

不法分子通过网络平台，打着推广区块链技术、提供虚拟币增值服务等噱头，宣传虚拟币的增值前景，以高额收益、发展下线复式计酬为诱饵，引导用户购买平台控制的虚拟币，并设置名目繁多的直推奖励、团队收益等返利奖励类型，诱导用户不断发展“下线”加入。此类传销骗局，具有三大典型特征：A：入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资格；B：拉人头，传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用；C：复式计酬，以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。