每日投教 | 【2025年01月25日】警惕黄金洗钱犯罪
2025-01-24
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一男子在金店出手阔绰,不看款式、不问价格,一口气购买了总价为52.6万的黄金。店员察觉情况不对劲立即报警。经民警确认,该男子利用境外软件与电信诈骗团伙联系,为其洗钱销赃,收取好处费。涉嫌洗钱灰产被依法采取刑事强制措施。

小秀财提醒:由于黄金具有价值高、易出手的特点,诈骗分子常通过快速买卖黄金来隐藏、转移非法资金。金店在遇到客户大量购买黄金首饰时,要核对购买人的银行卡信息与其身份证是否一致,留意交易细节,遇到可疑情况及时报警,以免成为洗钱帮凶。


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