引言：为深入贯彻落实监管部门有关反洗钱的工作要求，打击不法洗钱犯罪活动，有效防范社会金融风险，夯实反洗钱工作的社会基础，维护国家利益和消费者切身利益，东吴证券投教基地制作并推出原创作品——反洗钱快问快答系列。下面就让我们一起来看看吧！

 

第四问：洗钱违法犯罪的表现方式？

答：常见的洗钱途径或方式有：

1.通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；

2.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；

3.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；

4.利用别人的账户提现，切断洗钱线索；

5.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；

6.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；

7.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；

8.通过购买彩票进行洗钱；

9.通过购买房产进行洗钱；

10.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。

 

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