反洗钱快问快答 | (二)什么是反洗钱?
2023-08-16
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引言:为深入贯彻落实监管部门有关反洗钱的工作要求,打击不法洗钱犯罪活动,有效防范社会金融风险,夯实反洗钱工作的社会基础,维护国家利益和消费者切身利益,东吴证券投教基地制作并推出原创作品——反洗钱快问快答系列。下面就让我们一起来看看吧!

 

第二问:什么是反洗钱?

答:根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

 

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