引言：为帮助投资者更好的认清不法分子的骗术，增强防范“假QFII”免疫力，东吴证券投教基地制作并推出原创作品《秀财说套路之假冒境外投资者篇》系列，让我们一起来看看吧！

 

案例简介：

投资者通过某社交平台广告，进入“XX公司”设立的境外线上交易平台。该公司宣称自己是“合格境外机构投资者”，其平台拥有多项金融资质，可“24小时双向交易黄金，轻松赚大钱”。投资者按要求完成实名认证后，存入4万元本金，初期通过短线交易盈利2000余元。某天她登录账户时，突然收到系统通知“因涉嫌内幕交易，账户已冻结，资金不予退还”。投资者联系平台客服，客服表示是交易数据异常，拒绝出示具体证据，也不告知解冻流程。投资者经多方查询，才明白平台可能是“挂羊头卖狗肉”的黑平台，4万元本金无法追回。

 

小秀财提示：

境外“黄金交易平台”常以“24小时双向”“轻松赚大钱”为饵，盈利可操控、冻结无理由。谨记：任何以“内幕交易”“数据异常”为由冻结账户且拒绝出具证据、不告知解冻流程的，都是黑平台惯用伎俩。远离社交软件广告链接，未经批准的境外平台提供的跨境杠杆交易，大多违反外汇管理和金融监管有关规定，维权无门。

 

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